mardi 24 octobre 2017

Une pression financière est nécessaire pour prévenir les crimes financiers en RDC

Les Etats-Unis devraient appliquer des sanctions contre les réseaux financiers illicites et sévir contre le blanchiment d'argent en République démocratique du Congo (RDC) où une "kleptocratie violente" a alimenté un conflit meurtrier, John Prendergast, co-fondateur de The Sentry et directeur fondateur du Enough Project, a déclaré lors du Conseil atlantique.

Les conséquences accrues de la corruption du gouvernement et des atrocités humanitaires sont mises à profit «à travers les outils de pression financière qui sont utilisés lorsque les États-Unis sont sérieux au sujet d'une question politique», a déclaré Prendergast. De telles mesures peuvent être vues dans les négociations de Washington avec l'Iran et la Corée du Nord. Dans des régions comme la RDC, «de loin la zone de guerre la plus meurtrière au monde depuis la Seconde Guerre mondiale», selon Prendergast, «les outils conventionnels de la diplomatie et de la réponse aux crises sont tout simplement insuffisants».



La RDC est tombée dans cet état de violence et de corruption sous le règne du président congolais Joseph Kabila. Prendergast a décrit comment Kabila, à travers des flux financiers illicites qui empêchent effectivement la croissance économique ou le progrès social de la RDC, a réorienté l'Etat pour maximiser son propre gain personnel. Kabila a plongé le pays dans la tourmente lorsqu'il a refusé de démissionner à la fin de son mandat, prévu par la Constitution en 2016.

La capacité de Kabila à prendre en otage la prospérité économique de la RDC est rendue possible par la complicité du système bancaire, a déclaré Prendergast. Il a prononcé une allocution lors d'un événement pour discuter du dernier rapport d'enquête de The Sentry: The Terrorists 'Treasury, qui détaille le rôle des banques dans le financement illicite qui perpétue les kleptocracies violentes, comme celle de Kabila.

La vulnérabilité de la RDC "est concentrée dans la délocalisation de milliards de dollars d'actifs volés par les personnes qui détournent les Etats", a déclaré Prendergast. "Les flux financiers illicites hors du pays correspondent à la somme versée à des fins humanitaires sur une base annuelle", a-t-il ajouté, insistant sur le fait que la communauté internationale doit adopter une approche différente des missions de maintien de la paix dans la région. "Le paquet [d'aide traditionnelle] ne fonctionne pas", a-t-il dit.

Au contraire, selon Prendergast, Washington doit rechercher des solutions financières, telles que des «sanctions intelligentes» ou des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, pour résoudre les problèmes financiers. Comme il est écrit dans le rapport: "Appliquées habilement par les États-Unis, l'Union européenne et les autorités bancaires internationales, ces mesures peuvent rompre les lignes de vie financières par lesquelles les fonctionnaires corrompus, les financiers terroristes et leurs réseaux d'affaires fonctionnent."

Cependant, Prendergast a mis en garde, afin d'imposer de telles mesures, "vous avez besoin de preuves."

Cette preuve est détaillée dans le rapport de The Sentry, qui a été lancé au Conseil de l'Atlantique et discuté par J.R. Mailey, directeur des enquêtes à The Sentry, dans le cadre du projet Enough; Holly Dranginis, analyste principale des politiques chez The Sentry; et Yaya J. Fanusie, directrice de l'analyse au Centre sur les sanctions et le financement illicite à la Fondation pour la défense des démocraties. J. Peter Pham, vice-président à la recherche et directeur du Centre de l'Afrique du Conseil atlantique, a modéré la conversation.

Le rapport d'enquête détaille les flux financiers illicites de financiers terroristes sous sanctions américaines pour leurs liens avec le Hezbollah, un groupe terroriste libanais, à travers une banque congolaise dirigée par le frère de Kabila.

La banque en question, BGFIBank DRC, a traité des transactions pour des sociétés liées à l'homme d'affaires libanais Kassim Tajideen, un individu sous sanctions américaines pour son financement du Hezbollah. BGFIBank a transféré de l'argent pour Tajideen et ses sociétés affiliées, à savoir Congo Congol, un conglomérat congolais, malgré les sanctions américaines qui lui ont été imposées en 2009. Dranginis a raconté que les employés de banque avaient plusieurs fois craint que les transactions liées à Tajideen ne respectent pas les sanctions américaines. pourtant, le mouvement des fonds illicites s'est poursuivi.

Bien que Tajideen ait été arrêté en mars 2017, les canaux qu'il utilisait pour transférer de l'argent "restent non-identifiés", a déclaré Dranginis. Les finances de Tajideen et les liens de la banque avec le gouvernement de Kabila "font tous partie d'un problème plus large qui permet un système de vol organisé", a-t-elle dit.

Les deux gouvernements autoritaires comme Kabila et des groupes terroristes tels que le Hezbollah "tirent parti de la corruption publique et de la conformité des banques pour faire circuler l'argent dans le monde", selon Fanusi. Il a décrit les trois «c» qui permettent à de tels acteurs de fonctionner: la corruption de hauts fonctionnaires qui comprennent que des entités désignées opèrent dans leurs régions, la complicité de responsables bancaires qui comprennent l'illégalité de la situation mais qui ferment les yeux; la couverture assurée par les deux premiers éléments qui permet aux opérations illicites de se poursuivre sans contrôle.

Cependant, a déclaré Yanusi, un quatrième "c", la conformité, "pourrait aider à mettre fin à cela." En apportant une plus grande conséquence pour les individus et les institutions qui bafouent les règlements imposés par les sanctions américaines et continuent à semer la discorde comme En conséquence, Yanusi a affirmé que le gouvernement américain pourrait commencer à provoquer des changements.

Des actions fortes et concertées du gouvernement américain pourraient forcer les banques à agir, a insisté M. Prendergast. "En poussant les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent", a-t-il dit, "vous forcez les banques à prendre soin de vous."

Ils ont juste besoin d'être poussés un peu par les régulateurs ", a-t-il ajouté.

L'exemple des transactions illicites de BGFIBank "montre comment les banques peuvent être exploitées aussi bien par les kleptocrates que par les financiers terroristes", indique le rapport. Cependant, "le fait que ces acteurs continuent de dépendre du système financier mondial signifie que la communauté internationale a le pouvoir de faire face à cette double menace".

"Le fait qu'il y ait une utilisation aussi fréquente du système financier américain nous donne les outils pour s'attaquer au problème", a déclaré Mailey. Les transactions traitées pour Tajideen via BGFIBank étaient en dollars américains.

Les outils financiers à la disposition des États-Unis, et recommandés par le rapport, comprennent des sanctions, qui sont de plus en plus utilisées comme un outil de politique étrangère, a déclaré Yanusi. Cependant, a insisté M. Mailey, les États-Unis doivent adopter une approche différente des sanctions en Afrique. "La manière dont le gouvernement américain a déployé des sanctions en Afrique au cours de la dernière décennie garantit essentiellement l'échec", a-t-il déclaré. Au contraire, selon M. Mailey, Washington doit «appliquer la mesure la plus appropriée au régime cible» et faire un suivi pour identifier les autres sociétés affiliées et les sociétés sous le contrôle d'une personne donnée. "Quand [un programme de sanctions] est une priorité pour le gouvernement américain, il y a souvent des mesures de suivi robustes", a déclaré Mailey.

Au-delà des sanctions, Mailey a décrit comment Washington pourrait déployer d'autres mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, comme la clause de désignation de l'article 311 de la Patriot Act, qui qualifie une banque de blanchiment d'argent. D'autres actions ciblées, non seulement contre des individus comme Tajideen, mais aussi contre les institutions qui facilitent leurs actions, pourraient également s'avérer efficaces, a déclaré M. Mailey.

Selon M. Dranginis, la pression financière pour contrer les corruptions n'est pas une tâche pour les États-Unis seulement. "Il y a un menu d'options ici et il est temps pour la coordination, et l'implication des pays européens est critique", a-t-elle dit, ajoutant: "Cela doit être un large effort coordonné entre les acteurs."

Dans l'ensemble, M. Mailey a insisté sur le fait que «nous pensons que cela mérite un examen beaucoup plus approfondi de la part des forces de l'ordre et du gouvernement».

Rachel Ansley est rédactrice adjointe au Conseil atlantique

Nzube.net